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投资公司涉嫌非法集资54亿其在深圳两处分店被警方查封

发布时间:2021-01-13 12:13:17 阅读: 来源:铝丝网厂家

投资公司涉嫌非法集资54亿 其在深圳两处分店被警方查封

黄金佳投资集团利用零售金银制品、贵金属等预定预售等打掩护,以高收益、高回报为诱饵,进行非法集资犯罪活动。

深圳商报记者 彭晨 通讯员 马莉 徐以文

黄金佳投资集团利用零售金银制品、贵金属等预定预售等打掩护,以高收益、高回报为诱饵,进行非法集资犯罪活动。河北廊坊市警方第一时间介入调查,黄金佳集团主要负责人和多名骨干成员被抓获。宝安警方经过缜密侦查,查封了该公司在宝安区的两家实体店,6名嫌疑人被刑拘。

高额回报吸引投资

2014年9月24日,宝安公安分局经侦大队接到市民崔先生的报案,称黄金佳投资有限公司向投资者推销黄金买卖理财产品高额回报为由,吸引投资者购买该公司的理财产品,涉嫌非法吸收公众存款。接报后,经侦大队立即展开调查。

经过缜密侦查,办案民警发现,黄金佳投资有限公司于2007年成立,在北京和河北廊坊市建立总部,该公司以零售金银制品、贵金属预售为主营业务,在全国9个省份设分公司100余家。

经初步查明,黄金佳投资集团有限公司利用零售金银制品、贵金属预定预售等打掩护,以高收益、高回报为诱饵,进行非法集资犯罪活动。黄金佳投资集团公司深圳分公司分别在龙岗、福田、南山和宝安设立门店来招揽投资者投资黄金佳公司的投资项目。其中,宝安区有两家门店,经营范围同为销售金银制品及工艺品,刘某水为其中一家门店的主管,两家门店的经理均为黄某君,下设两名组长分别为黄某凯、熊某燕,主要业务员有刘某秀、邓某诚等。两家门店经常通过组织听课、派传单和多渠道大宣传,还有通过做义工以及多参加社会活动的形式向客户推销黄金佳公司的投资项目,随后,客户通过汇款或在门店刷卡的方式购买该公司投资项目。当业务员拉到客户成功签约并支付投资款后,黄金佳总公司会按既定的提成返还给店长、组长和业务员。

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